Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) operează începând de luni, 11 ianuarie 2020, „Registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare”.
Instituţiile care au conturi financiare pentru persoane fizice şi juridice sunt obligate să trimită Fiscului toate informaţiile financiare pe care le au despre firme şi cetăţeni.
Sunt vizate conturile deschise la bănci, cât şi cele deschise la instituții de plată sau emitente de monedă electronică.
Prin instrituirea acestui registru central electronic, România transpune o directivă europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor.
